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Descrição	goLiza é uma Fintech especializada na gestão de cadastros para o mercado de capitais otimizando a esteira de validação de processos financeiros desde o ...	Caf - combate à fraude: encontre soluções em certificação de segurança com o software de inteligência artificial antifraudes e onboarding digital. Veja aqui!
Perfil ideal	Os principais usuários da Liza são: gestoras de fundos de investimento, bancos, securitizadoras, corretoras, DTVMs, agentes fiduciários, administradoras e investidores (empresas)	Ideal para bancos, fintechs, marketplaces, deliverys e logística
Categorias compartilhadas	Gestão de compliance, Gestão de dados	Gestão de compliance, Gestão de dados
Categorias	Governança risco e compliance, Gestão de compliance, Software jurídico, Gestão de documentos jurídicos, Compliance jurídico, Gestão financeira / ERP, Open Finance, Gestão de dados, Ferramentas de Colaboração e Produtividade, Gestão de documentos	Antifraude, Segurança da Informação, Prevenção de Riscos, Gestão de risco em TI, Gestão de dados, Onboarding de Clientes, Gestão de compliance, Ferramentas de BI

Detalhes dos produtos

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Preço inicial	R$ 1.250,00 - Mensal	R$ 0,00 - Mensal
Permite teste?	Versão gratuita	PoC - Proof of concept
Treinamento	Vídeo Aula, Texto, Presencial	Vídeo Aula
Suporte técnico	Email, Chat, Telefone	Email, Chat, Telefone
Empresa	goLiza	Caf
Fundada em	2018	2019

Gestão de compliance

Gestão de compliance
goLiza Caf | Combate à Fraude

Monitoramento de Conformidade -

Avaliação de Riscos -

Controle de Políticas e Procedimentos -

Gestão de Documentos Regulatórios -

Rastreamento de Alterações em Regulamentações -

Treinamentos e Conscientização de Compliance -

Auditoria Interna -

Relatórios de Conformidade -

Notificações e Alertas de Conformidade -

Controle de Acesso e Autorizações -

Análise de Transações e Atividades Suspeitas -

Auditoria de Terceiros e Fornecedores -

Monitoramento de Transações Financeiras -

Integração com Sistemas de Monitoramento -

Gestão de Incidentes de Conformidade -

Registro de Conflitos de Interesse -

Conformidade com Regulamentações (GDPR, LGPD, etc.) -

Análise e Relatórios de Conformidade -

Gestão de Certificações e Licenças -

Integração com Plataformas de Business Intelligence e Relatórios. -

Gestão de compliance

Monitoramento de Conformidade

-

Monitoramento de Conformidade

Avaliação de Riscos

-

Avaliação de Riscos

Controle de Políticas e Procedimentos

-

Controle de Políticas e Procedimentos

Gestão de Documentos Regulatórios

-

Gestão de Documentos Regulatórios

Rastreamento de Alterações em Regulamentações

-

Rastreamento de Alterações em Regulamentações

Treinamentos e Conscientização de Compliance

-

Treinamentos e Conscientização de Compliance

Auditoria Interna

-

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Relatórios de Conformidade

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Relatórios de Conformidade

Notificações e Alertas de Conformidade

-

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Controle de Acesso e Autorizações

-

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Análise de Transações e Atividades Suspeitas

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Auditoria de Terceiros e Fornecedores

-

Auditoria de Terceiros e Fornecedores

Monitoramento de Transações Financeiras

-

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Integração com Sistemas de Monitoramento

-

Integração com Sistemas de Monitoramento

Gestão de Incidentes de Conformidade

-

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Registro de Conflitos de Interesse

-

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Conformidade com Regulamentações (GDPR, LGPD, etc.)

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Análise e Relatórios de Conformidade

-

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Gestão de Certificações e Licenças

-

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Integração com Plataformas de Business Intelligence e Relatórios.

-

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Gestão de dados

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Coleta de dados -

Armazenamento de dados -

Processamento de dados -

Limpeza e normalização de dados -

Integração de dados -

Visualização de dados -

Análise de dados -

Segurança de dados -

Exportação de dados -

Automação de fluxo de trabalho -

Gestão de dados

Coleta de dados

-

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Armazenamento de dados

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Processamento de dados

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Limpeza e normalização de dados

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Integração de dados

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Visualização de dados

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Análise de dados

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Automação de fluxo de trabalho

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