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Descrição	A Safe Banking Systems, parte da Accuity, fornece soluções inovadoras de conformidade para triagem de lista de observação, Conheça seu cliente e resoluç...	Caf - combate à fraude: encontre soluções em certificação de segurança com o software de inteligência artificial antifraudes e onboarding digital. Veja aqui!
Perfil ideal	Para bancos, corretoras, instituições não financeiras regulamentadas pela Lei de Sigilo Bancário, Lei de Patriota dos EUA, etc., para rastrear clientes e transações quanto a lavagem de dinheiro, fraude e crime financeiro.	Ideal para bancos, fintechs, marketplaces, deliverys e logística
Categorias compartilhadas	Gestão de compliance	Gestão de compliance
Categorias	Governança risco e compliance, Gestão de compliance	Antifraude, Segurança da Informação, Prevenção de Riscos, Gestão de risco em TI, Gestão de dados, Onboarding de Clientes, Gestão de compliance, Ferramentas de BI

Detalhes dos produtos

	SAFE Advanced Solutions	Caf \| Combate à Fraude
Preço inicial	R$ 0,00 - Mensal	R$ 0,00 - Mensal
Permite teste?	Acesso por tempo limitado	PoC - Proof of concept
Treinamento		Vídeo Aula
Suporte técnico		Email, Chat, Telefone
Empresa	Accuity	Caf
Fundada em	1999	2019

Gestão de compliance

Gestão de compliance
SAFE Advanced Solutions Caf | Combate à Fraude

Monitoramento de Conformidade -

Avaliação de Riscos -

Controle de Políticas e Procedimentos -

Gestão de Documentos Regulatórios -

Rastreamento de Alterações em Regulamentações -

Treinamentos e Conscientização de Compliance -

Auditoria Interna -

Relatórios de Conformidade -

Notificações e Alertas de Conformidade -

Controle de Acesso e Autorizações -

Análise de Transações e Atividades Suspeitas -

Auditoria de Terceiros e Fornecedores -

Monitoramento de Transações Financeiras -

Integração com Sistemas de Monitoramento -

Gestão de Incidentes de Conformidade -

Registro de Conflitos de Interesse -

Conformidade com Regulamentações (GDPR, LGPD, etc.) -

Análise e Relatórios de Conformidade -

Gestão de Certificações e Licenças -

Integração com Plataformas de Business Intelligence e Relatórios. -

Gestão de compliance

Monitoramento de Conformidade

-

Monitoramento de Conformidade

Avaliação de Riscos

-

Avaliação de Riscos

Controle de Políticas e Procedimentos

-

Controle de Políticas e Procedimentos

Gestão de Documentos Regulatórios

-

Gestão de Documentos Regulatórios

Rastreamento de Alterações em Regulamentações

-

Rastreamento de Alterações em Regulamentações

Treinamentos e Conscientização de Compliance

-

Treinamentos e Conscientização de Compliance

Auditoria Interna

-

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Relatórios de Conformidade

-

Relatórios de Conformidade

Notificações e Alertas de Conformidade

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Controle de Acesso e Autorizações

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Análise de Transações e Atividades Suspeitas

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Auditoria de Terceiros e Fornecedores

-

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Monitoramento de Transações Financeiras

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Monitoramento de Transações Financeiras

Integração com Sistemas de Monitoramento

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Integração com Sistemas de Monitoramento

Gestão de Incidentes de Conformidade

-

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Registro de Conflitos de Interesse

-

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Conformidade com Regulamentações (GDPR, LGPD, etc.)

-

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Análise e Relatórios de Conformidade

-

Análise e Relatórios de Conformidade

Gestão de Certificações e Licenças

-

Gestão de Certificações e Licenças

Integração com Plataformas de Business Intelligence e Relatórios.

-

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